Rosjanin miał wyprać 1,28 mld złotych w Bitcoinach; został aresztowany w USA

Roman Sterlingow miał wyprać 1,2 miliona BTC, wartych prawie 336 milionów dolarów. Aresztowano go w Los Angeles po 10 latach operowania mieszarką Bitcoin Fog.

W SKRÓCIE:

Roman Sterlingow miał wyprać 1,2 miliona Bitcoinów, łącznie wartych w momencie transakcji niemal 336 mln dolarów (ok. 1,28 mld złotych), w mieszarce Bitcoin Fog przez 10 lat.
Środki osób dokonujących transakcji w Bitcoin Fog miały pochodzić z zamkniętych już platform, na których obracano m.in. narkotykami.
Mieszarka Bitcoin Fog nie została zamknięta w dniu aresztowania Romana Sterlingowa. Niektórzy spekulują, że agenci wykorzystali ją do namierzenia przestępców.

Agenci urzędu podatkowego USA (Internal Revenue Service, IRS) dokonali w Los Angeles aresztowania człowieka, który rzekomo miał wyprać prawie 336 milionów dolarów (ok. 1,28 mld złotych) w Bitcoinach na przestrzeni 10 lat. W sumie wytransferowano w tym okresie 1,2 mln BTC, które dziś byłyby warte więcej, ale pod uwagę brano kwoty w momencie transakcji. Roman Sterlingow, obywatel Rosji i Szwecji, otrzymał trzy zarzuty: operowanie nielicencjonowanym biznesem, pranie instrumentów finansowych i przesyłanie pieniędzy bez licencji.

IRS we współpracy z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) zbadało mieszarkę Bitcoin Fog, która pozwalała klientom przesyłać BTC przy jednoczesnym ukrywaniu źródeł pochodzenia środków. Usługę uruchomiono już w 2011 roku, a jej klienci mieli prać Bitcoiny pozyskane z internetowych platform, które zostały zamknięte m.in. za handel narkotykami (np. Silk Road, Agora czy AlphaBay). Według analizy IRS przez Bitcoin Fog miały przejść także kryptowaluty powiązane z oszustwami komputerowymi czy kradzieżami tożsamości.

Podczas śledztwa agenci przeanalizowali blockchain zawierający dane o właścicielach poszczególnych środków i ich transakcjach, a także zapisy o dostawcach usług internetowych czy maile. Romana Sterlingowa namierzono dzięki płatności dokonanej za pośrednictwem Liberty Reserve (platformy usługowej związanej z cyfrowymi walutami, zamkniętej przez władze USA), zaś na podstawie wspomnianych wcześniej przesłanek uznano go za głównego operatora Bitcoin Fog. Powiązano go również z kontami Mt. Gox, ogromnej kryptogiełdy Bitcoinów, którego prezesa, Marka Karpelesa, aresztowano w 2015 roku.

By sprawdzić działanie samej Bitcoin Fog, agenci przeprowadzili dwie fałszywe transakcje: mieszanie BTC i mieszanie środków pochodzących ze sprzedaży narkotyków. Obie zostały wykonane przez wspomnianą usługę bez żadnych problemów. W dniu aresztu Sterlingowa, 28 kwietnia, mieszarka była jeszcze dostępna do użytku publicznego. Niektórzy sugerują, że agenci wykorzystali ją do znalezienia przestępców lub innych osób poszukiwanych przez służby.